Una lujosa casa en Barranquilla fue el lugar donde las autoridades ubicaron a Nassim Orfale Vásquez, un ciudadano colombiano requerido por la justicia de Estados Unidos por su presunta participación en una red de lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Según la investigación estadounidense, el hombre habría movilizado cerca de 42 millones de dólares en operaciones sospechosas con criptomonedas desde 2018.
Su captura hizo parte de una operación coordinada entre la Fiscalía y autoridades de Estados Unidos contra personas requeridas en extradición por los delitos relacionados con el narcotráfico y el blanqueo de capitales.
Fuentes cercanos al caso indicaron que, al parecer, esta persona estaría relacionada con Alex Saab, el famoso lavador de dinero del régimen chavista, quien está en poder de la justicia estadounidense.
Se presume también que es primo Faisal Cure Orfale, un empresario y contratista de la Costa Caribe, señalado por la excongresista Aida Merlano (condenada por corrupción electoral) de participar, supuestamente, en un entramado de financiación ilegal de campañas políticas.
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El caso de Orfale Vásquez tiene un componente particular: las monedas virtuales habrían sido uno de los mecanismos empleados para mover recursos de origen ilícito y tratar de darles apariencia de legalidad.
La investigación, adelantada con apoyo de agencias estadounidenses, busca establecer cómo se habrían realizado esas transacciones y cuál habría sido el papel del colombiano en la estructura investigada.
Con los elementos recopilados durante el proceso, los investigadores lograron establecer el lugar donde se encontraba el hombre en Barranquilla.
Hasta allí llegaron funcionarios del CTI de la Fiscalía para realizar una diligencia de registro y allanamiento.
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En el inmueble, según la información divulgada por las autoridades, fueron encontrados más de 20 teléfonos celulares, cuadernos con anotaciones contables y dispositivos de autenticación para realizar operaciones con criptomonedas, conocidos como tokens.
Estos elementos quedaron a disposición de los investigadores como parte del material probatorio que sustenta el requerimiento judicial estadounidense.
Orfale Vásquez fue notificado de la solicitud de extradición y trasladado a Bogotá para continuar con el procedimiento correspondiente.
Su entrega a Estados Unidos deberá surtir las etapas previstas en la legislación colombiana, que incluyen la intervención de la Corte Suprema de Justicia y la decisión final del Gobierno nacional.
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La solicitud en su contra proviene de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que lo requiere por su presunta participación en una estructura dedicada a lavar dinero procedente del narcotráfico mediante transacciones con criptomonedas.
La cifra de US$42 millones corresponde al monto que, según la investigación de la División Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS-CI), habría sido movilizado en operaciones sospechosas desde 2018.
Otras siete personas capturadas
La detención del barranquillero se conoció en medio de una operación que dejó ocho personas capturadas con fines de extradición en Colombia, en procedimientos adelantados en Bogotá, Cajicá (Cundinamarca), Maicao (La Guajira) y Barranquilla.
En una acción relacionada con una investigación diferente, las autoridades capturaron a siete personas señaladas de integrar una presunta organización dedicada al tráfico internacional de estupefacientes y al lavado de activos.
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En ese expediente, los requerimientos judiciales provienen de una corte distrital de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.
Entre los detenidos se encuentra Guillermo Carpio Cárdenas, conocido con los alias de Guillo o Gallo, señalado por las autoridades como presunto cabecilla de la estructura.
También fueron capturados Alex Alberto Castillo Gómez, Jhon Jairo Torres Peláez, Nizar Hachem Sawan, Andrés Mauricio Guarnizo Vaca, Danilo Andrés Hernández Junco y Juan Daniel Arenas Uribe, alias Juan Arenas.
De acuerdo con la información oficial, los siete investigados habrían participado en maniobras para movilizar, ocultar y dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos.
Entre los mecanismos bajo investigación figuran las transferencias a terceros, los depósitos fraccionados y las operaciones con tokens a través de cuentas de personas naturales y jurídicas, principalmente en Bogotá y Barranquilla.
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Los procedimientos fueron adelantados por funcionarios del CTI, con apoyo del Ejército y bajo la coordinación de una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales.
Aunque las capturas se enmarcan en acciones de cooperación judicial entre Colombia y Estados Unidos, los casos corresponden a requerimientos distintos y las responsabilidades individuales deberán establecerse ante las autoridades competentes.
En el caso de Nassim Orfale Vásquez, la investigación se concentra en las presuntas operaciones con criptomonedas y en el posible uso de ese mecanismo para canalizar recursos procedentes del narcotráfico.
Por ahora, su captura con fines de extradición no equivale a una declaración de culpabilidad: el proceso deberá avanzar con respeto de las garantías judiciales y de la presunción de inocencia.
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Preguntas y respuestas
- ¿Quién es Nassim Orfale Vásquez y por qué fue capturado?
- Nassim Orfale Vásquez es un ciudadano colombiano capturado en Barranquilla con fines de extradición a Estados Unidos. Es requerido por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por su presunta participación en operaciones de lavado de activos provenientes del narcotráfico
mediante transacciones con criptomonedas.
- ¿Cuánto dinero habría movido Nassim Orfale Vásquez en operaciones sospechosas?
- Según la investigación de la División Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS-CI), Orfale Vásquez habría movilizado cerca de US$42 millones desde 2018 en operaciones sospechosas con criptomonedas. Se trata de una cifra atribuida a la investigación estadounidense, no de una condena judicial.
- ¿Dónde capturaron a Nassim Orfale Vásquez?
- Las autoridades lo ubicaron en una lujosa vivienda de Barranquilla. Allí, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron una diligencia de registro y allanamiento como parte de las actuaciones relacionadas con el requerimiento de extradición.
